Adecuación del Modelo de Prevención de Delitos a la nueva “Ley de Delitos Económicos y Ambientales”
Servicios
Trabajamos con nuestros Clientes en asesorarlos en la Adecuación del Modelo de Prevención de Delitos a la “Ley de Delitos Económicos y Ambientales”, en función de las nuevas figuras delictivas consignadas en la legislación vigente de responsabilidad penal de la empresa jurídicas.
Han confiado en nosotros
Las tareas fundamentales de nuestro trabajo se concentran en:
- Identificar y analizar los riesgos relevantes para el logro de los objetivos de la entidad, y la base para determinar la forma en que tales riesgos deben ser mejorados.
- Evaluación de la Matriz de Riesgos y controles corporativos actual, considerando acciones de control y trazabilidad.
- Identificar responsables de los procesos y controles en conjunto con la Administración, definiendo actividades de control y supervisión.
- Trabajo en la identificación de eventuales brechas observadas en los procesos anteriores.
- Recomendaciones de medidas para la Gestión Integral de Riesgos, de la cual se desprende la gestión de los riesgos asociados al MPD y Ley 20.393.
